The Vatican has had a busy year for scandal. The latest potentially
damaging questions are centered on the Vatican bank and dubious
financial transactions which officials believe could indicate
involvement in money-laundering activities.
Documents confiscated by Italian officials include references to
anonymous numbered accounts and questionable transactions as well as
written and electronic communications allegedly showing how Church
banking officials circumvented European anti-money laundering
regulations.
Pope John Paul II together with Archbishop Paul Casimir Marcinkus, who
headed the Vatican bank in the 1980s, at a time when the bank did
business involving foreign currency and weapons with the Milanese banker
Robert Calvi and the mafia financier Michele Sidona -- and helped
launder illegal proceeds the mafia earned from drug-trafficking as well
as bribes paid to Christian-conservative Italian politicians.
Sebuah skandal baru mengancam untuk menelan Gereja Katolik dan kali ini fokusnya adalah uang. Para pejabat senior Vatikan berjuang atas masa depan bank Vatikan. Sementara beberapa ingin transparansi total, transaksi yang meragukan dari masa lalu dan kini bisa merusak citra Gereja.
Vatikan skandal ,rekening bank teduh dan jutaan tersangka transfer dimulai sesaat sebelum matahari terbit pada 5 Juni di Via Giuseppe Verdi, jalan indah di bagian lama dari Piacenza, sebuah kota di timur laut Italia. Seorang pria tua dalam setelan tailor-made baru saja meninggalkan rumahnya dengan tas kulit menggantung dari tangan kanannya. Dia sedang dalam perjalanan ke mobilnya.
Itu menjadi hari penting bagi Ettore Gotti Tedeschi, yang baru saja dipecat sebagai kepala bank Vatikan - bahkan jika itu ternyata berbeda dari yang dia harapkan. Tedeschi berencana untuk pergi ke Vatikan pada pagi itu, tapi ia tidak pernah sampai di sana. Bankir 67 tahun ketinggalan kereta berkecepatan tinggi untuk Roma, berarti dia tidak bisa, seperti yang telah direncanakan, masuk ke taksi di stasiun pusat ibukota Italia untuk perjalanan pendek melintasi Sungai Tiber ke Vatikan. Di sana, ia berharap untuk mengambil dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada orang kepercayaan paus.
Sebaliknya , Gotti Tedeschi menemukan empat pria menunggunya di jalan - bukan skuad hit karena takut pada awalnya, tetapi peneliti dengan Carabinieri , pasukan polisi militer nasional Italia . Bahkan sebelum ia mencapai mobilnya , mereka disajikan dengan surat perintah penggeledahan dan mengawalnya kembali ke rumahnya . Selama beberapa jam , mereka mencari melalui jarang dilengkapi , rumah kantor biara -seperti . Pada saat yang sama , petugas lainnya sedang mencari melalui kantor Gotti Tedeschi di Milan . Di antara benda-benda mereka disita dua komputer , dua lemari ' penuh pengikat , perencana dan tas kerjanya .
Para peneliti senang . Sementara mereka dibuat tetapi sedikit kemajuan dalam penyelidikan korupsi mereka melibatkan klien dari perusahaan Gotti Tedeschi pernah memimpin , anak perusahaan Italia dari raksasa perbankan Spanyol Santander , mereka tersandung pada sesuatu yang lain di sana cari yang terbukti spektakuler .
Dokumen-dokumen yang disita dari Gotti Tadeschi , mantan orang kepercayaan Paus , yang tersedia Italian penegakan hukum pejabat wawasan ke dalam cara kerja terdalam dari bank Vatikan . Rahasia berkas termasuk referensi untuk rekening bernomor anonim dan transaksi dipertanyakan serta tertulis dan komunikasi elektronik dilaporkan menunjukkan bagaimana pejabat perbankan Gereja dielakkan peraturan Eropa yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang .
Para peneliti senang . Sementara mereka dibuat tetapi sedikit kemajuan dalam penyelidikan korupsi mereka melibatkan klien dari perusahaan Gotti Tedeschi pernah memimpin , anak perusahaan Italia dari raksasa perbankan Spanyol Santander , mereka tersandung pada sesuatu yang lain di sana cari yang terbukti spektakuler .
Dokumen-dokumen yang disita dari Gotti Tadeschi , mantan orang kepercayaan Paus , yang tersedia Italian penegakan hukum pejabat wawasan ke dalam cara kerja terdalam dari bank Vatikan . Rahasia berkas termasuk referensi untuk rekening bernomor anonim dan transaksi dipertanyakan serta tertulis dan komunikasi elektronik dilaporkan menunjukkan bagaimana pejabat perbankan Gereja dielakkan peraturan Eropa yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang .
Kemungkinan Motif dari Tragedi.
Drama berlangsung di Vatikan sekarang menuju klimaks. Pertama, itu adalah "il corvo," gagak, yang wahyu tentang kehidupan di pelataran diperangi dan kelelahan Paus Benediktus XVI menyebabkan bulan kegelisahan. Lalu datanglah penangkapan Paolo Gabriele, kepala pelayan Paus, Vatikan yang telah meraba sebagai sumber korespondensi paus pribadi yang bocor ke publik. Dan sekarang skandal seputar Gotti Tedeschi menyediakan motif mungkin untuk Katolik sinetron: uang.
Drama berlangsung di Vatikan sekarang menuju klimaks. Pertama, itu adalah "il corvo," gagak, yang wahyu tentang kehidupan di pelataran diperangi dan kelelahan Paus Benediktus XVI menyebabkan bulan kegelisahan. Lalu datanglah penangkapan Paolo Gabriele, kepala pelayan Paus, Vatikan yang telah meraba sebagai sumber korespondensi paus pribadi yang bocor ke publik. Dan sekarang skandal seputar Gotti Tedeschi menyediakan motif mungkin untuk Katolik sinetron: uang.
Paus rupanya bertugas eksekutif keuangan dengan membuat bank Vatikan lebih transparan . Tapi dengan mendekati tugasnya dengan mungkin kelebihan semangat Gotti Tedeschi marah kekuatan besar dalam Roman Curia , aparat administratif dan hukum Vatikan . Beberapa pejabat tinggi di jajaran Kuria dilihat bank , secara resmi dikenal sebagai Institute for Works of Religion ( IOR ) , sebagai sesuatu yang mirip dengan perusahaan kepercayaan untuk transaksi moneter klandestin yang tidak hanya digunakan oleh Gereja , tetapi diduga juga oleh mafia serta politisi korup dan perusahaan . Dalam salah satu memo yang disita Gotti Tedeschi , ia menulis : " Saya telah melihat hal-hal di Vatikan yang menakut-nakuti saya . "
Ini adalah balik yang jelas , salah satu yang mengubah apa yang disebut " Vatileaks " perselingkuhan menjadi skandal keuangan yang serius bisa merusak reputasi Tahta Suci . Korespondensi internal tanggal 22 Mei dari seorang anggota dewan pengawas bank untuk Sekretariat Negara Vatikan mencatat bahwa bank Vatikan saat ini " dalam posisi yang sangat rentan dan berbahaya " dan bahwa situasi telah mencapai " titik bahaya . "
Tindakan berikutnya dalam drama diatur untuk hari Rabu . Ahli pencucian uang dari Dewan Eropa akan menyampaikan laporan awal mengenai Vatikan di Strasbourg . Saat ini tampak seolah-olah mereka akan menunjukkan keraguan yang serius tentang apakah IOR telah mengambil tindakan pencegahan yang memadai terhadap pencucian uang .
Kekhawatiran mereka dikuatkan oleh karya otoritas Italia . Dalam mempertanyakan sesi kadang-kadang berlangsung beberapa jam , Gotti Tedeschi mengatakan kepada jaksa penuntut umum yang ia percaya di Vatikan , selain Paus Benediktus XVI , dan siapa yang tidak. Bankir dilaporkan meraba Sekretaris Negara Tarcisio Bertone sebagai biang keladi nya " musuh , " menuduhnya melakukan segala kemungkinan untuk menjaga account Kuria yang tersembunyi dari pihak berwenang Italia . Vatikan telah mencoba untuk membuat banknya memenuhi syarat untuk dimasukkan pada Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan disebut " daftar putih " Development lembaga keuangan tidak dicurigai terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan terorisme . Tapi Gotti Tedeschi dilaporkan mengeluh bahwa : " Jika kita terus dengan garis Bertone , kita tidak akan pernah mendapatkan dari daftar hitam . "
Ini adalah balik yang jelas , salah satu yang mengubah apa yang disebut " Vatileaks " perselingkuhan menjadi skandal keuangan yang serius bisa merusak reputasi Tahta Suci . Korespondensi internal tanggal 22 Mei dari seorang anggota dewan pengawas bank untuk Sekretariat Negara Vatikan mencatat bahwa bank Vatikan saat ini " dalam posisi yang sangat rentan dan berbahaya " dan bahwa situasi telah mencapai " titik bahaya . "
Tindakan berikutnya dalam drama diatur untuk hari Rabu . Ahli pencucian uang dari Dewan Eropa akan menyampaikan laporan awal mengenai Vatikan di Strasbourg . Saat ini tampak seolah-olah mereka akan menunjukkan keraguan yang serius tentang apakah IOR telah mengambil tindakan pencegahan yang memadai terhadap pencucian uang .
Kekhawatiran mereka dikuatkan oleh karya otoritas Italia . Dalam mempertanyakan sesi kadang-kadang berlangsung beberapa jam , Gotti Tedeschi mengatakan kepada jaksa penuntut umum yang ia percaya di Vatikan , selain Paus Benediktus XVI , dan siapa yang tidak. Bankir dilaporkan meraba Sekretaris Negara Tarcisio Bertone sebagai biang keladi nya " musuh , " menuduhnya melakukan segala kemungkinan untuk menjaga account Kuria yang tersembunyi dari pihak berwenang Italia . Vatikan telah mencoba untuk membuat banknya memenuhi syarat untuk dimasukkan pada Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan disebut " daftar putih " Development lembaga keuangan tidak dicurigai terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan terorisme . Tapi Gotti Tedeschi dilaporkan mengeluh bahwa : " Jika kita terus dengan garis Bertone , kita tidak akan pernah mendapatkan dari daftar hitam . "
Khawatir, Kepemimpinan Vatikan
Fabio Palazzo , pengacara Milan berbasis Gotti Tedeschi , telah menolak untuk membahas rincian interogasi dan isi dari dokumen yang disita dari kliennya . Namun demikian, ia menekankan bahwa dokumen-dokumen berisi " fakta-fakta yang berguna " yang akan menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk memecat Gotti Tedeschi sebagai kepala bank.
Kepemimpinan Vatikan khawatir . Uskup agung dan kardinal jauh dari senang bahwa pejabat Italia kini mencari-cari di dalam urusan rahasia mereka . Juru bicara Paus Federico Lombardi telah secara terbuka mengancam aparat penegak hukum Italia dan mendesak negara itu untuk ramah menghormati " hak berdaulat dari Tahta Suci . " Dengan kata lain, ia percaya bahwa semua dokumen-dokumen termasuk rincian rahasia tentang bank Vatikan yang disita selama pencarian rumah Gotti Tedeschi tidak harus berada di tangan penyidik ??Italia .
Ketakutan Paus dan Kuria yang cukup beralasan . Di masa lalu, setiap kali jaksa Italia telah melangkah masuk dan dokumen rahasia telah menemukan jalan ke cahaya , cara rahasia bank Vatikan selalu berakhir merusak prestise Gereja . Selama lebih dari 40 tahun , IOR , yang didirikan pada tahun 1942 , telah secara rutin terlibat dalam skandal , termasuk uang suap bagi partai politik , mafia pencucian uang dan , berulang-ulang , akun anonim .
Fabio Palazzo , pengacara Milan berbasis Gotti Tedeschi , telah menolak untuk membahas rincian interogasi dan isi dari dokumen yang disita dari kliennya . Namun demikian, ia menekankan bahwa dokumen-dokumen berisi " fakta-fakta yang berguna " yang akan menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk memecat Gotti Tedeschi sebagai kepala bank.
Kepemimpinan Vatikan khawatir . Uskup agung dan kardinal jauh dari senang bahwa pejabat Italia kini mencari-cari di dalam urusan rahasia mereka . Juru bicara Paus Federico Lombardi telah secara terbuka mengancam aparat penegak hukum Italia dan mendesak negara itu untuk ramah menghormati " hak berdaulat dari Tahta Suci . " Dengan kata lain, ia percaya bahwa semua dokumen-dokumen termasuk rincian rahasia tentang bank Vatikan yang disita selama pencarian rumah Gotti Tedeschi tidak harus berada di tangan penyidik ??Italia .
Ketakutan Paus dan Kuria yang cukup beralasan . Di masa lalu, setiap kali jaksa Italia telah melangkah masuk dan dokumen rahasia telah menemukan jalan ke cahaya , cara rahasia bank Vatikan selalu berakhir merusak prestise Gereja . Selama lebih dari 40 tahun , IOR , yang didirikan pada tahun 1942 , telah secara rutin terlibat dalam skandal , termasuk uang suap bagi partai politik , mafia pencucian uang dan , berulang-ulang , akun anonim .
Banyak yang telah menjadi ensnarled dalam urusan bisnis ilegal dengan bank Vatikan telah dipaksa untuk membayar dengan nyawa mereka , sementara yang lain telah menghabiskan bertahun-tahun di balik jeruji besi . Meskipun semua janji yang kudus dan serius , Vatikan telah berhasil dalam menjaga bank Paus surga bagi uang - pencucian . Dan bukannya pada beberapa pulau di Karibia , yang satu ini tepat di tengah-tengah Eropa , di jantung kota Roma .
Model bisnis tergantung pada menjaga hal-hal seperti diselimuti mungkin dari semua otoritas keuangan . Capital gain adalah untaxed , laporan keuangan tidak diungkapkan dan anonimitas dijamin . Status eksotis bank milik sebuah monarki agama di negara yang berdaulat ukuran taman kota telah terlindung dari penyelidikan dan pemantauan eksternal yang tidak menyenangkan .
Kantor pusat bank yang ditempatkan di sebuah menara defensif abad pertengahan yang dikenal sebagai Niccolò V terletak tepat terhadap Apostolic Palace, kediaman resmi Paus , dan merupakan rumah bagi sejumlah besar uang dan surat berharga . Di sini , sekitar 100 karyawan merawat 33.000 rekening dengan total simpanan beberapa € 6000000000 ( $ 7600000000 ) . Penerima manfaat langsung adalah Paus dan Gereja-Nya ; 2010 pendapatan dari bank adalah € 55 juta. Pendapatan tersebut membantu menebus penurunan sumbangan dari anggota jemaat globalnya .
Model bisnis tergantung pada menjaga hal-hal seperti diselimuti mungkin dari semua otoritas keuangan . Capital gain adalah untaxed , laporan keuangan tidak diungkapkan dan anonimitas dijamin . Status eksotis bank milik sebuah monarki agama di negara yang berdaulat ukuran taman kota telah terlindung dari penyelidikan dan pemantauan eksternal yang tidak menyenangkan .
Kantor pusat bank yang ditempatkan di sebuah menara defensif abad pertengahan yang dikenal sebagai Niccolò V terletak tepat terhadap Apostolic Palace, kediaman resmi Paus , dan merupakan rumah bagi sejumlah besar uang dan surat berharga . Di sini , sekitar 100 karyawan merawat 33.000 rekening dengan total simpanan beberapa € 6000000000 ( $ 7600000000 ) . Penerima manfaat langsung adalah Paus dan Gereja-Nya ; 2010 pendapatan dari bank adalah € 55 juta. Pendapatan tersebut membantu menebus penurunan sumbangan dari anggota jemaat globalnya .
Sedangkan Benediktus XVI dan para pendahulunya telah diberitakan kerendahan hati dan transaksi keuangan etis dari jendela yang menghadap Lapangan Santo Petrus , kepercayaan nya bekerja secara langsung di bawah jendela kepausan terus mengejar transaksi keuangan teduh .
Vatikan belum membocorkan praktek bisnis banknya telah menggunakan selama beberapa dekade . " Ada ketakutan bahwa , karena transparansi yang diperlukan saat ini , kita akan menemukan sesuatu di masa lalu yang kita tidak mau , " kata Marco Politi , seorang ahli Vatikan yang berbasis di Roma .
Hal-hal tersebut dapat mencakup sistem yang kompleks rekening hantu ( Rekening tidak bertuan ) dan perusahaan shell, seperti bank miliki Uskup Agung Paul Casimir Marcinkus adalah pusat di tahun 1980-an . Pada saat itu , bank melakukan bisnis yang melibatkan mata uang asing dan senjata dengan bankir Milanese Robert Calvi dan pemodal mafia Michele Sidona - dan membantu mencuci hasil ilegal mafia yang diperoleh dari perdagangan narkoba serta suap dibayarkan kepada politisi Italia Kristen konservatif .
Pada akhirnya , Calvi ditemukan tergantung di bawah Blackfriars Bridge London dan sekretaris pribadinya jatuh ke kematiannya dari jendela nya Banco Ambrosiano . Empat tahun kemudian , pada tahun 1986 , Sidona akan mati di penjara setelah minum espresso pagi dicampur dengan sianida .
Vatikan belum membocorkan praktek bisnis banknya telah menggunakan selama beberapa dekade . " Ada ketakutan bahwa , karena transparansi yang diperlukan saat ini , kita akan menemukan sesuatu di masa lalu yang kita tidak mau , " kata Marco Politi , seorang ahli Vatikan yang berbasis di Roma .
Hal-hal tersebut dapat mencakup sistem yang kompleks rekening hantu ( Rekening tidak bertuan ) dan perusahaan shell, seperti bank miliki Uskup Agung Paul Casimir Marcinkus adalah pusat di tahun 1980-an . Pada saat itu , bank melakukan bisnis yang melibatkan mata uang asing dan senjata dengan bankir Milanese Robert Calvi dan pemodal mafia Michele Sidona - dan membantu mencuci hasil ilegal mafia yang diperoleh dari perdagangan narkoba serta suap dibayarkan kepada politisi Italia Kristen konservatif .
Pada akhirnya , Calvi ditemukan tergantung di bawah Blackfriars Bridge London dan sekretaris pribadinya jatuh ke kematiannya dari jendela nya Banco Ambrosiano . Empat tahun kemudian , pada tahun 1986 , Sidona akan mati di penjara setelah minum espresso pagi dicampur dengan sianida .
Di bawah Monsignor Angelo Caloia , penerus Marcinkus ' sebagai kepala bank , Vatikan secara konsisten memperluas kegiatan pencucian uang nya . Sementara dia bertanggung jawab , ada rekening rahasia seperti itu untuk Giulio Andreotti , yang kontroversial mantan perdana menteri Italia . Pada dasar hampir setiap minggu , Caloia akan membawa koper ke Vatikan penuh sumbangan dari perusahaan Italia dalam bentuk kas dan surat . Di sana, asal uang itu akan dikaburkan menggunakan account seperti yang dengan nomor 001 - 3-14772 - C yang dimiliki oleh tidak ada " Kardinal Spellman Foundation. " Demikian juga , organisasi-organisasi bantuan yang didirikan dengan baik - terdengar nama masking identitas penerima manfaat mereka yang sebenarnya .
Itu tidak sampai sekitar tiga tahun lalu , ketika bukti transaksi tersebut terungkap , bahwa Paus Benediktus XVI digulingkan Caloia . Apa yang mendorong perubahan hatinya adalah lebih dari 4.000 dokumen yang ahli keuangan Vatikan Renato Dardozzi telah dirakit dan tersembunyi sebelum kematiannya pada tahun 2003 . Dalam wasiatnya , Dardozzi telah menulis : " Dokumen-dokumen ini harus dipublikasikan sehingga setiap orang dapat mempelajari apa yang telah terjadi di sini. "
Itu tidak sampai sekitar tiga tahun lalu , ketika bukti transaksi tersebut terungkap , bahwa Paus Benediktus XVI digulingkan Caloia . Apa yang mendorong perubahan hatinya adalah lebih dari 4.000 dokumen yang ahli keuangan Vatikan Renato Dardozzi telah dirakit dan tersembunyi sebelum kematiannya pada tahun 2003 . Dalam wasiatnya , Dardozzi telah menulis : " Dokumen-dokumen ini harus dipublikasikan sehingga setiap orang dapat mempelajari apa yang telah terjadi di sini. "
Menghilangkan Jejak
Ini menjadi pekerjaan Gotti Tedeschi untuk membersihkan segalanya. Sebagai seorang awam yang sudah menikah yang tidak termasuk dalam kelompok kardinal kuria, ia berkualitas baik untuk tugas tersebut.
Namun, sebagai seorang Katolik terikat oleh rasa kesetiaan kepada Paus, Gotti Tedeschi menemukan pekerjaan baru yang menantang. Karena urusan teduh di masa lalu, IOR menikmati reputasi dalam kata keuangan global sebagai tentang setransparan bank lepas pantai di havens pajak Karibia. Gotti Tedeschi ingin mengubah ini dan membuat memenuhi syarat Vatikan untuk dimasukkan pada "daftar putih" OECD dari organisasi global tidak dicurigai pencucian uang. Pejabat dari Dewan Eropa komite yang bertanggung jawab untuk memerangi pencucian uang seharusnya untuk membantu upaya ini dan, untuk melakukannya, bahkan diizinkan masuk ke tempat suci bagian dari bank Vatikan.
Ini menjadi pekerjaan Gotti Tedeschi untuk membersihkan segalanya. Sebagai seorang awam yang sudah menikah yang tidak termasuk dalam kelompok kardinal kuria, ia berkualitas baik untuk tugas tersebut.
Namun, sebagai seorang Katolik terikat oleh rasa kesetiaan kepada Paus, Gotti Tedeschi menemukan pekerjaan baru yang menantang. Karena urusan teduh di masa lalu, IOR menikmati reputasi dalam kata keuangan global sebagai tentang setransparan bank lepas pantai di havens pajak Karibia. Gotti Tedeschi ingin mengubah ini dan membuat memenuhi syarat Vatikan untuk dimasukkan pada "daftar putih" OECD dari organisasi global tidak dicurigai pencucian uang. Pejabat dari Dewan Eropa komite yang bertanggung jawab untuk memerangi pencucian uang seharusnya untuk membantu upaya ini dan, untuk melakukannya, bahkan diizinkan masuk ke tempat suci bagian dari bank Vatikan.
Namun bankir Gereja veteran dan anggota Kuria tampaknya tidak berniat berpantang dari hubungan yang menguntungkan dengan dana bermasalah . Rencananya , peneliti keuangan Italia percaya , adalah dari kemudian ke discretely menghilangkan semua jejak transaksi bisnis klandestin.
Sebuah peran dalam upaya ini dimainkan oleh sebuah bank di negara asal Benediktus : Jerman. Pada tahun 2009 , tahun yang sama bahwa Gotti Tedeschi mengambil alih sebagai presiden IOR , bank membuat account dengan cabang Milan berbasis bank Amerika JPMorgan Chase . Sejak saat itu , jutaan mulai mengalir pada hampir setiap hari dari kantor Milan JPMorgan dengan yang ada di Frankfurt , di mana IOR juga memiliki akun JPMorgan .
Pejabat Vatikan memilih untuk rekening khusus di Milan dengan nomor 1365, yang disebut " akun fasilitas menyapu , " yang secara otomatis memusatkan perhatian keluar pada akhir setiap hari . Vatikan Bank membenarkan adanya akun ini akhir pekan lalu , meskipun mengatakan hal itu terutama digunakan untuk menangani transaksi efek .
Melalui tahun lalu , ini keuangan set- up diduga digunakan untuk memproses lebih dari satu miliar euro untuk bank Vatikan . Para peneliti Italia menduga bahwa itu juga digunakan untuk mencuci dana dari sumber yang meragukan .
Transfer via JP Morgan kemungkinan akan tetap diperhatikan jika IOR tidak terlibat Bank Italia dua tahun sebelumnya dalam dua kasus . Perhatian Italia regulator keuangan telah tertarik dengan transaksi penasaran bank Vatikan telah dilakukan melalui Credito Artigiano . Pada tahun 2010 , total € 23.000.000 telah dipindahkan dari beberapa rekening di bank itu, tapi tanpa daftar pemegang rekening atau keperluan transfer . Dari jumlah itu , € 20.000.000 dilaporkan seharusnya membuat jalan ke akun JPMorgan Vatikan di Frankfurt , sedangkan sisanya 3.000.000 € ditakdirkan untuk rekening di bank lain di Roma.
Sebuah peran dalam upaya ini dimainkan oleh sebuah bank di negara asal Benediktus : Jerman. Pada tahun 2009 , tahun yang sama bahwa Gotti Tedeschi mengambil alih sebagai presiden IOR , bank membuat account dengan cabang Milan berbasis bank Amerika JPMorgan Chase . Sejak saat itu , jutaan mulai mengalir pada hampir setiap hari dari kantor Milan JPMorgan dengan yang ada di Frankfurt , di mana IOR juga memiliki akun JPMorgan .
Pejabat Vatikan memilih untuk rekening khusus di Milan dengan nomor 1365, yang disebut " akun fasilitas menyapu , " yang secara otomatis memusatkan perhatian keluar pada akhir setiap hari . Vatikan Bank membenarkan adanya akun ini akhir pekan lalu , meskipun mengatakan hal itu terutama digunakan untuk menangani transaksi efek .
Melalui tahun lalu , ini keuangan set- up diduga digunakan untuk memproses lebih dari satu miliar euro untuk bank Vatikan . Para peneliti Italia menduga bahwa itu juga digunakan untuk mencuci dana dari sumber yang meragukan .
Transfer via JP Morgan kemungkinan akan tetap diperhatikan jika IOR tidak terlibat Bank Italia dua tahun sebelumnya dalam dua kasus . Perhatian Italia regulator keuangan telah tertarik dengan transaksi penasaran bank Vatikan telah dilakukan melalui Credito Artigiano . Pada tahun 2010 , total € 23.000.000 telah dipindahkan dari beberapa rekening di bank itu, tapi tanpa daftar pemegang rekening atau keperluan transfer . Dari jumlah itu , € 20.000.000 dilaporkan seharusnya membuat jalan ke akun JPMorgan Vatikan di Frankfurt , sedangkan sisanya 3.000.000 € ditakdirkan untuk rekening di bank lain di Roma.
Badai Keuangan menyedihkan
Sebelum transaksi dapat diselesaikan , jaksa federal di Roma memiliki dana dibekukan . Kemudian mereka meluncurkan penyelidikan terhadap Gotti Tedeschi dan Paolo Cipriani , direktur umum IOR ini , karena dicurigai melanggar peraturan anti - pencucian uang . Khawatir dengan penyelidikan Italia, eksekutif JPMorgan mulai bertanya pejabat Vatikan di mana uang yang telah secara rutin mengalir melalui rekening Milan benar-benar berasal. Tapi mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan . Akibatnya , bank kemudian memberikan IOR klasifikasi internal klien berisiko tinggi dan mulai memantau transaksi untuk petunjuk yang mungkin mengarah ke pencucian uang .
Probe dari jaksa di Roma dan ketidakpercayaan para bankir di Frankfurt memaksa Vatikan untuk bertindak - lebih , seseorang tergoda untuk percaya , dari panik daripada menyesal . Pada akhir 2010 , Benediktus mengeluarkan dekrit yang mewajibkan bank Vatikan untuk mematuhi norma-norma anti - pencucian uang Uni Eropa . Dia juga mendirikan otoritas pengawas untuk Vatikan , Otoritas Informasi Keuangan , dan dinamakan sebagai kepala Kardinal Attilio Nicora , yang telah menjabat sebagai manajer aset kepausan selama bertahun-tahun .
Dengan langkah-langkah darurat ini , Vatikan berhasil mendapatkan pejabat Italia untuk melepaskan € 23 juta pada dana IOR beku. Tapi tenang itu berharap mereka akan membawa badai keuangan menyedihkan tidak terwujud .
Memang , kejengkelan segar mengancam datang dari beberapa kuartal segera . Di satu sisi , ada para ahli pencucian uang Dewan Strasbourg berbasis Eropa yang Vatikan harus memungkinkan untuk mengevaluasi bank. Minggu ini suara oleh para ahli ini akan mempengaruhi apakah Vatikan akan nomor satu hari antara negara-negara di Uni Eropa " daftar putih . " Para ahli dari Komite Dewan Ahli tentang Evaluasi Anti - Money Laundering dan Tindakan Pendanaan Terorisme ( MONEYVAL ) sudah mendirikan kemah di Vatikan selama beberapa hari pada 2011 . Di sana, mereka mempertanyakan kardinal , uskup dan eksekutif IOR dengan 16 poin . Mereka hanya akan memberikan bank Paus tagihan bersih kesehatan jika semua titik-titik dijawab positif .
Di atas semua itu , jaksa federal di Roma bergerak maju dengan penyelidikan mereka . Oktober lalu, mereka meminta rekan-rekan Jerman mereka untuk bantuan dalam memperoleh dokumen yang terkait dengan akun IOR di cabang JPMorgan di Frankfurt . Langkah ini gagal pada bulan November , namun, ketika seorang hakim di Frankfurt menolak untuk mengeluarkan perintah penyitaan karena " kurangnya bukti . "
Sebelum transaksi dapat diselesaikan , jaksa federal di Roma memiliki dana dibekukan . Kemudian mereka meluncurkan penyelidikan terhadap Gotti Tedeschi dan Paolo Cipriani , direktur umum IOR ini , karena dicurigai melanggar peraturan anti - pencucian uang . Khawatir dengan penyelidikan Italia, eksekutif JPMorgan mulai bertanya pejabat Vatikan di mana uang yang telah secara rutin mengalir melalui rekening Milan benar-benar berasal. Tapi mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan . Akibatnya , bank kemudian memberikan IOR klasifikasi internal klien berisiko tinggi dan mulai memantau transaksi untuk petunjuk yang mungkin mengarah ke pencucian uang .
Probe dari jaksa di Roma dan ketidakpercayaan para bankir di Frankfurt memaksa Vatikan untuk bertindak - lebih , seseorang tergoda untuk percaya , dari panik daripada menyesal . Pada akhir 2010 , Benediktus mengeluarkan dekrit yang mewajibkan bank Vatikan untuk mematuhi norma-norma anti - pencucian uang Uni Eropa . Dia juga mendirikan otoritas pengawas untuk Vatikan , Otoritas Informasi Keuangan , dan dinamakan sebagai kepala Kardinal Attilio Nicora , yang telah menjabat sebagai manajer aset kepausan selama bertahun-tahun .
Dengan langkah-langkah darurat ini , Vatikan berhasil mendapatkan pejabat Italia untuk melepaskan € 23 juta pada dana IOR beku. Tapi tenang itu berharap mereka akan membawa badai keuangan menyedihkan tidak terwujud .
Memang , kejengkelan segar mengancam datang dari beberapa kuartal segera . Di satu sisi , ada para ahli pencucian uang Dewan Strasbourg berbasis Eropa yang Vatikan harus memungkinkan untuk mengevaluasi bank. Minggu ini suara oleh para ahli ini akan mempengaruhi apakah Vatikan akan nomor satu hari antara negara-negara di Uni Eropa " daftar putih . " Para ahli dari Komite Dewan Ahli tentang Evaluasi Anti - Money Laundering dan Tindakan Pendanaan Terorisme ( MONEYVAL ) sudah mendirikan kemah di Vatikan selama beberapa hari pada 2011 . Di sana, mereka mempertanyakan kardinal , uskup dan eksekutif IOR dengan 16 poin . Mereka hanya akan memberikan bank Paus tagihan bersih kesehatan jika semua titik-titik dijawab positif .
Di atas semua itu , jaksa federal di Roma bergerak maju dengan penyelidikan mereka . Oktober lalu, mereka meminta rekan-rekan Jerman mereka untuk bantuan dalam memperoleh dokumen yang terkait dengan akun IOR di cabang JPMorgan di Frankfurt . Langkah ini gagal pada bulan November , namun, ketika seorang hakim di Frankfurt menolak untuk mengeluarkan perintah penyitaan karena " kurangnya bukti . "
" Remaining Tax Haven '
Bankir Paus menghadapi kemunduran pahit lain awal tahun ini ketika JPMorgen menutup account transfer IOR di Milan . Dalam menjelaskan keputusannya , bank Amerika menulis ke Roma pada pertengahan Februari bahwa peraturan anti - pencucian uang ketat tidak lagi mengizinkan " deposito tambahan atau penarikan melalui rekening No 1365 . "
Sementara itu, situasi di markas IOR menjadi semakin kristiani . Sementara Gotti Tedeschi kehilangan dukungan dari atas , Kardinal Sekretaris Negara Bertone merawat untuk melihat bahwa keputusan Benediktus itu disiram turun . Dalam versi baru , ia mengatakan bahwa pemantauan bank Vatikan hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Bertone sendiri . Kardinal Nicora , pria awalnya ditugaskan untuk menjadi pengawas keuangan baru Vatikan , tidak senang . Dalam sebuah surat kepada Bertone yang ditulis segera setelah perubahan , Nicora mengeluh bahwa , dengan itu , " kita mengambil langkah mundur dan tetap menjadi surga pajak . "
Sebuah memo rahasia bocor ke Romawi harian Il Fatto Quotidiano membuat jelas betapa dramatis dan hal memecah belah mendapatkan di eselon atas Vatikan . Meskipun dokumen ini tidak bertanggal dan dikenakan ada indikasi siapa yang menulisnya , koran mengklaim itu berasal dari " bagian paling atas , " mungkin di antara mereka yang dekat dengan Georg Gänswein , sekretaris pribadi Paus dan kepercayaan sangat dekat . Dalam dokumen tersebut , penulis anonim menggambarkan praktek-praktek bisnis bank Vatikan saat ini sebagai " tidak konsisten dengan persyaratan transparansi . " Ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada " risiko nyata dari penurunan peringkat dan , dengan demikian , dari kerugian yang signifikan dalam prestise Tahta Suci . "
Panel baru dibebankan dengan pengawasan bank Vatikan mulai beroperasi pada bulan Mei. Dalam surat yang berapi-api untuk Kardinal Sekretaris Negara Bertone , dua anggotanya - mantan bankir Ronaldo Schmitz , Jerman , dan rekan Amerika-nya Carl Anderson - menyatakan kurangnya iman mereka di Gotti Tedeschi . Dalam suratnya , Anderson khusus menghindari penutupan account JPMorgen . Mengingat " masa-masa sulit , " Anderson menulis, Gotti Tedeschi telah gagal untuk " penuh semangat membela institusi . " Schmitz , di sisi lain , mengeluh " loyalitas ingin . " Gotti Tedeschi ini
Dua hari kemudian , Gotti Tedeschi dipaksa untuk meninggalkan posisi yang tidak nyaman itu .
Dalam rangka membangun setidaknya sedikit transparansi , juru bicara kepausan Lombardi Kamis lalu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah IOR : Ia mengundang wartawan ke pertemuan dalam menara benteng perumahan bank sehingga untuk melawan klaim bahwa ada rekening bernomor anonim .
Di salon hiasan bank , dengan cepat menjadi jelas betapa seriusnya bankir Tuhan mengambil sesuatu. Pertanyaan ? Ya, meskipun sebaiknya dalam bentuk tertulis . Kamera ? Perangkat No Recording ? Terlarang . Sekilas ke dalam lemari besi ? Tentu saja tidak . Namun, hal itu tidak benar-benar serius : Direktur Bank Cipriani bercanda ditampilkan T -shirt bertuliskan : " . Anti - pencucian uang Expert "
Bankir Paus menghadapi kemunduran pahit lain awal tahun ini ketika JPMorgen menutup account transfer IOR di Milan . Dalam menjelaskan keputusannya , bank Amerika menulis ke Roma pada pertengahan Februari bahwa peraturan anti - pencucian uang ketat tidak lagi mengizinkan " deposito tambahan atau penarikan melalui rekening No 1365 . "
Sementara itu, situasi di markas IOR menjadi semakin kristiani . Sementara Gotti Tedeschi kehilangan dukungan dari atas , Kardinal Sekretaris Negara Bertone merawat untuk melihat bahwa keputusan Benediktus itu disiram turun . Dalam versi baru , ia mengatakan bahwa pemantauan bank Vatikan hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Bertone sendiri . Kardinal Nicora , pria awalnya ditugaskan untuk menjadi pengawas keuangan baru Vatikan , tidak senang . Dalam sebuah surat kepada Bertone yang ditulis segera setelah perubahan , Nicora mengeluh bahwa , dengan itu , " kita mengambil langkah mundur dan tetap menjadi surga pajak . "
Sebuah memo rahasia bocor ke Romawi harian Il Fatto Quotidiano membuat jelas betapa dramatis dan hal memecah belah mendapatkan di eselon atas Vatikan . Meskipun dokumen ini tidak bertanggal dan dikenakan ada indikasi siapa yang menulisnya , koran mengklaim itu berasal dari " bagian paling atas , " mungkin di antara mereka yang dekat dengan Georg Gänswein , sekretaris pribadi Paus dan kepercayaan sangat dekat . Dalam dokumen tersebut , penulis anonim menggambarkan praktek-praktek bisnis bank Vatikan saat ini sebagai " tidak konsisten dengan persyaratan transparansi . " Ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada " risiko nyata dari penurunan peringkat dan , dengan demikian , dari kerugian yang signifikan dalam prestise Tahta Suci . "
Panel baru dibebankan dengan pengawasan bank Vatikan mulai beroperasi pada bulan Mei. Dalam surat yang berapi-api untuk Kardinal Sekretaris Negara Bertone , dua anggotanya - mantan bankir Ronaldo Schmitz , Jerman , dan rekan Amerika-nya Carl Anderson - menyatakan kurangnya iman mereka di Gotti Tedeschi . Dalam suratnya , Anderson khusus menghindari penutupan account JPMorgen . Mengingat " masa-masa sulit , " Anderson menulis, Gotti Tedeschi telah gagal untuk " penuh semangat membela institusi . " Schmitz , di sisi lain , mengeluh " loyalitas ingin . " Gotti Tedeschi ini
Dua hari kemudian , Gotti Tedeschi dipaksa untuk meninggalkan posisi yang tidak nyaman itu .
Dalam rangka membangun setidaknya sedikit transparansi , juru bicara kepausan Lombardi Kamis lalu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah IOR : Ia mengundang wartawan ke pertemuan dalam menara benteng perumahan bank sehingga untuk melawan klaim bahwa ada rekening bernomor anonim .
Di salon hiasan bank , dengan cepat menjadi jelas betapa seriusnya bankir Tuhan mengambil sesuatu. Pertanyaan ? Ya, meskipun sebaiknya dalam bentuk tertulis . Kamera ? Perangkat No Recording ? Terlarang . Sekilas ke dalam lemari besi ? Tentu saja tidak . Namun, hal itu tidak benar-benar serius : Direktur Bank Cipriani bercanda ditampilkan T -shirt bertuliskan : " . Anti - pencucian uang Expert "
Sumber : Di kutib dari | http://www.spiegel.de | aslinya berbahasa jerman
(t-a-n) Doc.